Компания DS Express, Inc. | Due Diligence международных проектов и нерезидентных компаний

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Due Diligence международных проектов и нерезидентных компаний

Услуги DS Express, Inc. по Due Diligence (Дью Дилидженс) международных проектов и нерезидентных компаний представляют собой юридическое и налоговое исследование отдельной иностранной компании или целого проекта, перенесенных в нерезидентное поле с целью внедрения международной налоговой модели, которая позволяет легально осуществить налоговую оптимизацию и консолидировать основную часть прибыли в оффшорной структуре либо в низконалоговой корпоративной структуре стран ЕС.

Для того чтобы соблюсти все необходимые законодательные требования и внутрикорпоративные процедуры, диагностировать возможные имущественные, корпоративные риски, предупредить возможность недружественного поглощения (рейдерства),  мы рекомендуем проводить Due Diligence при:

  • выделении конкретного актива из состава имущества с целью его продажи с помощью международных инструментов
  • покупке или продаже бизнеса
  • реструктуризации бизнеса в международный холдинг
  • реализации инвестиционных проектов
  • желании (необходимости) осуществить диагностику текущего состояния бизнес-модели


В рамках Due Diligence наши специалисты осуществляют следующий комплекс мероприятий:

 

(1) Проверка юридического статуса:

  • выяснение официального статуса компании по Государственному Реестру в стране регистрации
  • правовая экспертиза учредительных документов
  • экспертиза надлежащего оформление прав собственников, в т.ч. прав конечного бенефициара при использовании услуг трастовых управляющих/номинальных акционеров
  • проверка надлежащего оформление прав Органов управления (назначение директора и т.п.)
  • анализ оформления правоотношений собственников бизнеса и компаний-провайдеров (инкорпораторов)
  • правовая экспертиза надлежащего оформления прав компании на основные ценные активы (недвижимость, основные средства, нематериальные активы, долговые обязательства)
  • анализ текущей договорной базы и документооборота компании
  • анализ существующих и потенциальных претензий и судебных разбирательств
  • анализ планируемых законодательных изменений, способных повлиять на юридический статус компании и схему ее использования
  • выявление возможных рисков по каждому вышеизложенному пункту и разработка механизмов по устранению этих рисков или минимизации.

 

(2) Проверка налогового статуса:

  • выяснение официального налогового статуса компании по данным Налоговой службы страны регистрации
  • проверка правильности и своевременности подачи финансовой отчетности компаний, уплаты налогов, пошлин и иных обязательных платежей
  • экспертиза налоговой модели, применяемых инструментов налогового планирования и т.п.
  • анализ планируемых законодательных изменений, способных повлиять на налоговый статус компании и схему ее использования
  • выявление возможных рисков по каждому вышеизложенному пункту и разработка механизмов по устранению этих рисков или минимизации.

 

В результате проведения Due Diligence мы предоставляем клиенту детальное заключение о выявленных и потенциальных юридических и налоговых рисках  применительно к определенной иностранной компании или проекту, а также рекомендации по исключению или минимизации этих рисков в используемой модели или планируемой сделке.

 

Для более подробной консультации об услугах по Due Diligence Вы можете обратиться к нашим экспертам по тел. +7 495 956-1727,   email: info@dsexpress.com  или задать вопрос через сайт.

 

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены