Due Diligence международных проектов и нерезидентных компаний

Услуги DS Express, Inc. по Due Diligence (Дью Дилидженс) международных проектов и нерезидентных компаний представляют собой юридическое и налоговое исследование отдельной иностранной компании или целого проекта, перенесенных в нерезидентное поле с целью внедрения международной налоговой модели, которая позволяет легально осуществить налоговую оптимизацию и консолидировать основную часть прибыли в оффшорной структуре либо в низконалоговой корпоративной структуре стран ЕС.

Для того чтобы соблюсти все необходимые законодательные требования и внутрикорпоративные процедуры, диагностировать возможные имущественные, корпоративные риски, предупредить возможность недружественного поглощения (рейдерства),  мы рекомендуем проводить Due Diligence при:

• выделении конкретного актива из состава имущества с целью его продажи с помощью международных инструментов
• покупке или продаже бизнеса
• реструктуризации бизнеса в международный холдинг
• реализации инвестиционных проектов
• желании (необходимости) осуществить диагностику текущего состояния бизнес-модели

В рамках Due Diligence наши специалисты осуществляют следующий комплекс мероприятий:

(1) Проверка юридического статуса:

• выяснение официального статуса компании по Государственному Реестру в стране регистрации
• правовая экспертиза учредительных документов
• экспертиза надлежащего оформление прав собственников, в т.ч. прав конечного бенефициара при использовании услуг трастовых управляющих/номинальных акционеров
• проверка надлежащего оформление прав Органов управления (назначение директора и т.п.)
• анализ оформления правоотношений собственников бизнеса и компаний-провайдеров (инкорпораторов)
• правовая экспертиза надлежащего оформления прав компании на основные ценные активы (недвижимость, основные средства, нематериальные активы, долговые обязательства)
• анализ текущей договорной базы и документооборота компании
• анализ существующих и потенциальных претензий и судебных разбирательств
• анализ планируемых законодательных изменений, способных повлиять на юридический статус компании и схему ее использования
• выявление возможных рисков по каждому вышеизложенному пункту и разработка механизмов по устранению этих рисков или минимизации.

(2) Проверка налогового статуса:

• выяснение официального налогового статуса компании по данным Налоговой службы страны регистрации
• проверка правильности и своевременности подачи финансовой отчетности компаний, уплаты налогов, пошлин и иных обязательных платежей
• экспертиза налоговой модели, применяемых инструментов налогового планирования и т.п.
• анализ планируемых законодательных изменений, способных повлиять на налоговый статус компании и схему ее использования
• выявление возможных рисков по каждому вышеизложенному пункту и разработка механизмов по устранению этих рисков или минимизации.

В результате проведения Due Diligence мы предоставляем клиенту детальное заключение о выявленных и потенциальных юридических и налоговых рисках  применительно к определенной иностранной компании или проекту, а также рекомендации по исключению или минимизации этих рисков в используемой модели или планируемой сделке.

Для более подробной консультации об услугах по Due Diligence Вы можете обратиться к нашим экспертам по тел. +7 495 956-1727,   email: info@dsexpress.com  или задать вопрос через сайт.