Компания DS Express, Inc. |

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

 

Как мы уже сообщали ранее, в Гонконге был приняты поправки к Закону, предусматривающие хранение Реестров бенефициаров (в терминологии закона - Significant Controllers Register или SCR). С 1 марта 2018 эти требования вступили в законную силу.

Бенефициаром (Контролирующим лицом/ Significant Controller) считается лицо, которое осуществляет «значительный контроль» над компанией, а именно владеет (прямо и косвенно) более 25% акций и голосующими правами/интересом  в компании ИЛИ имеет право (прямо или косвенно) назначать и увольнять совет директоров компании ИЛИ имеет право фактически осуществлять значительный контроль над деятельностью траста или компании.

Детальнее формулировки в Schedule 5A Закона и Разделе 10 Guideline on the Keeping of Significant Controllers Registers by Companies (THE CONDITIONS FOR SIGNIFICANT CONTROL)

Важно отметить, что SCR не будут в публичном доступе и не будут файлиться централизованно в Гос.реестре компаний.  Доступ к Реестрам имеет только сам бенефициар, а также сотрудники гос.органов в рамках проверки. Их перечень включает:

  • Companies Registry
  • Customs and Excise Department
  • Hong Kong Monetary Authority
  • Hong Kong Police Force
  • Immigration Department
  • Inland Revenue Department
  • Insurance Authority
  • Independent Commission Against Corruption
  • Securities and Futures Commission

Данные о бывшем бенефициаре могут быть удалены из Реестра бенефициаров по истечении 6 лет с даты, когда он перестал быть таковым.

Для целей ведения, хранения Реестров бенефициаров и предоставления их в случае проверки, каждая компания обязана назначить Уполномоченного Представителя (Designated representative), проживающего обязательно в Гонконге, и данные о котором файлятся в Гос.Реестре компаний.

Стоит отметить, что несоблюдение требований по ведению и хранению реестров является преступлением, при этом на компанию и каждое виновное лицо может быть наложен штраф $25,000, в ряде случаев с дополнительным штрафом $700 в день.  

За предоставление ложных сведений касательно бенефициара и его данных виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности с оплатой штрафа от $100,000 до $300,000 и тюремным заключением на срок от 6 мес до 2 лет.

 

Ознакомиться с официальными публикациями Вы можете по следующим ссылкам:

Закон - Companies (Amendment) Ordinance 2018

Разъяснения к Закону («Методичка») - Guideline on the Keeping of Significant Controllers Registers by Companies  

Часто задаваемые вопросы по этой теме https://www.cr.gov.hk/en/scr/faq.htm#08

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены