Компания DS Express, Inc. | Законопроект, устанавливающий порядок передачи российскими банками информации зарубежным фискальным органам, одобрен Госдумой в первом чтении

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

  • Главная
  • Аналитика и практика
  • Новости
  • Законопроект, устанавливающий порядок передачи российскими банками информации зарубежным фискальным органам, одобрен Госдумой в первом чтении

Законопроект, устанавливающий порядок передачи российскими банками информации зарубежным фискальным органам, одобрен Госдумой в первом чтении

17.06.2014 Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект поправок в законодательство России, устанавливающих порядок передачи российскими банками сведений зарубежным фискальным органам.

 

Согласно положениям законопроекта, на российские финансовые организации возлагается обязанность выявлять среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков и информировать о том Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ФНС и ЦБ России.

 

При получении запроса от иностранного фискального органа финансовые организации России должны будут получать согласие Росфинмониторинга на предоставление соответствующей информации в ответ.

 

Проект также предусматривает административную ответственность российских финансовых учреждений за неисполнение требований о предоставлении информации об иностранных налогоплательщиках. Наказание подразумевает наложение административного штрафа как на должностных лиц, так и на само финансовое учреждение.

 

Таким образом, законопроект обеспечит правое регулирование функционирования российских финансовых организаций в условиях вступления в силу требований американского налогового законодательства в отношении зарубежных счетов налогоплательщиков США (закон FATCA). В частности, российские банки при выявлении среди своих клиентов – американских налоговых резидентов будут вправе с их согласия направлять о них информацию налоговым властям США. А в случае, если такой клиент откажется предоставить необходимые сведения, финансовые учреждения России будут вправе расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке.

 

Ожидается, что Государственная Дума успеет одобрить данный законопроект до 01.07.2014, когда начнут действовать положения закона США FATCA, предусматривающие существенные санкции для тех финансовых организаций (а к таким относятся и российские банки), страны которых не достигли с Америкой договоренности о налогообложении зарубежных счетов резидентов США.

 

С дополнительной информацией по теме можно ознакомиться здесь.

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены