Вывод капитала из России остановят по требованию

Центробанк РФ разработал метод борьбы с оттоком капитала из России через фиктивный импорт из стран Таможенного союза. Ранее контроль расчётов по таким операциям проводился на уровне рекомендаций Центробанка банкам, а теперь требования ужесточились. Эксперты считают, что такие нововведения сделают вывод капитала по таким каналам сложным для мошенников.

15 августа 2013 года Банком России опубликован проект поправок к существующему нормативному акту, регулирующему порядок борьбы с отмыванием денег. Появились нормы, запрещающие вывод капитала из России через фиктивный импорт из стран Таможенного союза, таких как Казахстан и Беларусь. Нормы касаются сделок, при которых оплата «поставок» товаров из этих стран осуществляется на счета банков, находящихся в других юрисдикциях. 

Таким образом, теперь, при проведении банковских операций, российские банки обязаны будут запрашивать у клиентов более подробную информацию. Наряду с требовавшимися ранее товарно-транспортными накладными, будут запрашиваться сведения обо всех участниках сделки: контрагента-нерезидента, заказчика перевозки, грузоотправителя, грузополучателя или перевозчика, доверителя, комитента, принципала и др. Вся полученная информация будет проходить проверку в открытых базах данных.

Помимо этого, банки будут обязаны проверять информацию о происхождении товара, транспортировке и хранении по всему маршруту следования. В результате проверки экономической целесообразности клиентских операций банк будет вправе отказать в выполнении распоряжений или вовсе закрыть счёт.