Центробанк РФ разработал метод борьбы с оттоком капитала из России через фиктивный импорт из стран Таможенного союза. Ранее контроль расчётов по таким операциям проводился на уровне рекомендаций Центробанка банкам, а теперь требования ужесточились. Эксперты считают, что такие нововведения сделают вывод капитала по таким каналам сложным для мошенников.
15 августа 2013 года Банком России опубликован проект поправок к существующему нормативному акту, регулирующему порядок борьбы с отмыванием денег. Появились нормы, запрещающие вывод капитала из России через фиктивный импорт из стран Таможенного союза, таких как Казахстан и Беларусь. Нормы касаются сделок, при которых оплата «поставок» товаров из этих стран осуществляется на счета банков, находящихся в других юрисдикциях.
Таким образом, теперь, при проведении банковских операций, российские банки обязаны будут запрашивать у клиентов более подробную информацию. Наряду с требовавшимися ранее товарно-транспортными накладными, будут запрашиваться сведения обо всех участниках сделки: контрагента-нерезидента, заказчика перевозки, грузоотправителя, грузополучателя или перевозчика, доверителя, комитента, принципала и др. Вся полученная информация будет проходить проверку в открытых базах данных.
Помимо этого, банки будут обязаны проверять информацию о происхождении товара, транспортировке и хранении по всему маршруту следования. В результате проверки экономической целесообразности клиентских операций банк будет вправе отказать в выполнении распоряжений или вовсе закрыть счёт.
84, Spyrou Kyprianou,
2nd floor, Limassol 4004
Cyprus
tel +357 25 731-042
109004, РФ, г. Москва,
ул. Солженицына д.11
тел +7 (495) 956-1727
факс 7 (495) 234-0735
01001, Украина, г. Киев,
ул. Крещатик, д. 15, офис 149
тел +38 (044) 237-2222
факс +38 (044) 278-6714
190000, РФ, г. Санкт-Петербург,
Английская наб., д. 52, офис 28
тел +7 (812) 570-1564
факс +7 (812) 325-7235
Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.
© 2015 DS Express Ltd Все права защищены