Компания DS Express, Inc. | Вывод капитала из России остановят по требованию

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Вывод капитала из России остановят по требованию

Центробанк РФ разработал метод борьбы с оттоком капитала из России через фиктивный импорт из стран Таможенного союза. Ранее контроль расчётов по таким операциям проводился на уровне рекомендаций Центробанка банкам, а теперь требования ужесточились. Эксперты считают, что такие нововведения сделают вывод капитала по таким каналам сложным для мошенников.

15 августа 2013 года Банком России опубликован проект поправок к существующему нормативному акту, регулирующему порядок борьбы с отмыванием денег. Появились нормы, запрещающие вывод капитала из России через фиктивный импорт из стран Таможенного союза, таких как Казахстан и Беларусь. Нормы касаются сделок, при которых оплата «поставок» товаров из этих стран осуществляется на счета банков, находящихся в других юрисдикциях. 

Таким образом, теперь, при проведении банковских операций, российские банки обязаны будут запрашивать у клиентов более подробную информацию. Наряду с требовавшимися ранее товарно-транспортными накладными, будут запрашиваться сведения обо всех участниках сделки: контрагента-нерезидента, заказчика перевозки, грузоотправителя, грузополучателя или перевозчика, доверителя, комитента, принципала и др. Вся полученная информация будет проходить проверку в открытых базах данных.

Помимо этого, банки будут обязаны проверять информацию о происхождении товара, транспортировке и хранении по всему маршруту следования. В результате проверки экономической целесообразности клиентских операций банк будет вправе отказать в выполнении распоряжений или вовсе закрыть счёт.   

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены