Компания DS Express, Inc. | США опубликовали План о бенефициарных владельцах

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

США опубликовали План о бенефициарных владельцах

Правительство США опубликовало План действийпо усилению функций контроля и повышению уровня прозрачности структур владения активами, во исполнение своих обязательств перед «Большой восьмёркой».

В Северной Ирландии, лидеры «Большой восьмёрки» подписали документ, в котором определены "ключевые принципы,являющиеся существенными для целей контроля над деятельностью компаний,  соблюдением требований действующего законодательства и повышению уровня прозрачности структур". Целью документа является обеспечение наличия у компаний и трастов информации об их бенефициарныхсобственниках.

Документ призывает к созданию центрального реестра, содержащего такую информацию, как на национальном уровне так и на уровне  государств, а также призывает к применению санкций в случае несоблюдения установленных требований. Каждая юрисдикция «Большой восьмёрки» обязалась разработать национальный план действий, основанный на ключевыхпринципах, и опубликовывать результаты о проделанной работе.

План действий США, опубликованный Белым домом, обязывает правительство осуществить задачи, связанные с оценкой рисков, законодательными инициативами, разъяснением мер по надлежащей проверке клиентов , а также  вопросов международногосотрудничества. В рамках Плана действий, правительство будет продолжать реализацию норм законодательства в отношении идентификации и проверки сведений о бенефициарных владельцах уже на этапе учреждения компании. Правительство будет изучать определение "бенефициарное владение", имея в виду "физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над покрываемым юридическим лицом или имеет значительную экономическую заинтересованность в (или получает значительную экономическую выгоду от) данном юридическом лице». 

Планом действий рекомендуется создать центральный реестр в каждом государстве, чтобы иметь гарантии того, что полученная информация будет доступной соответствующим органам исполнительной власти. Планируется, что регистрирующие агенты будут обязаны запрашивать и получать сведения о бенефициарных владельцах в рамках реформы по борьбе с нелегально полученными доходами. В свою очередь, правительство будет продолжать работу по проверке документации по оценке национальных рисков, и расследование способов отмывания и легализации незаконно полученныхдоходов. Целью таких проверок является решение проблем, связанных с злоупотреблением прав со стороны юридических лиц. В случаях предоставления заведомо ложной информации и документации, будут применяться административные и уголовные санкции. 

Вторым проектом, упомянутым в Плане действий,является проект по созданию для финансовых институтов США, специальных стандартовпроверки клиентов. Предлагается ввести общие требования идентификации бенефициарных собственников юридических лиц. Наконец, правительство будет оценивать эффективность действующих способов контроля за выполнением запросов об оказании взаимной правовой помощи и иных форм международного сотрудничества, связанного с вопросами бенефициарного владения.

По мнению Белого дома, "открытие доступа к информации о бенефициарных владельцах правоохранительным и налоговым органам является важнейшим компонентом работы правительства США в вопросе повышения прозрачности финансовых потоков».

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены