Компания DS Express, Inc. | Швейцария ужесточает требования по проверке благонадежности

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Швейцария ужесточает требования по проверке благонадежности

Федеральный Совет Швейцарии объявил об усилении требований к проверке благонадежности в целях предотвращения принятия банками и другими финансовыми посредниками активов, с которых не уплачиваются налоги.

Федеральный Совет поручил Федеральному департаменту финансов направить соответствующий консультационный документ в начале 2013 года. Консультационный документ будет соответствовать новой редакции рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Будущее ужесточение требований является частью усилий Швейцарии в борьбе с злоупотреблениями в сфере легализации денежных средств и налогообложения. После планируемой имплементации новых рекомендаций ФАТФ, серьезные налоговые правонарушения будут квалифицироваться как предикативное преступление в сфере легализации денежных средств. Изменения будут внесены в швейцарское налоговое законодательство, законодательство о компаниях с ответственностью, ограниченной акциями, и в Закон о противодействии легализации денежных средств, и предусмотрят принципы улучшенных требований к проверке благонадежности с тем, чтобы предотвратить принятие активов, налоги с которых не были уплачены.

В рамках новых требований к проверке благонадежности финансовый посредник сможет запрашивать у клиентов декларацию выполнения ими своих налоговых обязательств. Декларация будет индикатором соблюдения клиентом налогового законодательства.

Федеральный департамент финансов также сформирует независимую группу экспертов для определения принципов дальнейшего развития стратегии финансового рынка Швейцарии.

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены