Компания DS Express, Inc. | Росфинмониторинг представил правительству РФ свою антиоффшорную стратегию

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Росфинмониторинг представил правительству РФ свою антиоффшорную стратегию

Еще в июне прошлого года Президент России Владимир Путин дал поручение главе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) начать работу над национальным планом по борьбе с отмыванием денег, по борьбе с уклонением от уплаты налогов, с деофшоризацией, а также с уклонением от предоставления информации о конечных бенефициарах компаний. И вот изданию «Коммерсант» стали известны первые подробности.

Предполагается, что положения данной стратегии борьбы с оффшоризацией экономики России станут составной частью разрабатываемой "Концепции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ до 2020 года", и включают в себя следующие мероприятия и инициативы, в том числе подготовленные другими ведомствами:

  • В рамках ожидаемого введения требования по обязательному раскрытию конечных собственников организаций, со второй половины 2014 года планируется создание всероссийского реестра бенефициаров.
  • Оценка эффективности и рациональности установления ответственности в рамках уголовного права за преступные деяния юридических лиц по уклонению от уплаты налогов.
  • Принятие поправок в Налоговый кодекс о контролируемых иностранных компаниях, предложенные Министерством финансов РФ.
  • Принятие законодательной инициативы по борьбе с злоупотреблениями налоговыми льготами, установленными международными соглашениями России.
  • Подчинить законодательству о контролируемых сделках все транзакции с компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
  • Переложить бремя налогов на российских налогоплательщиков при заключении сделок с юридическими лицами, отказывающимися предоставить данные о своих бенефициарных владельцах.
  • Обсуждение инициативы по принятию запрета передавать имущество россиян в трасты и иные структуры, затрудняющие установление конечных собственников.

Следует обратить внимание, что официально документ еще не был представлен для общественного ознакомления, и пока рано делать окончательные выводы.

 

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены