Компания DS Express, Inc. | Окружной суд США разрешил налоговой службе вызвать в суд швейцарские банки

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Окружной суд США разрешил налоговой службе вызвать в суд швейцарские банки

Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка выпустил постановление, разрешающее службе внутренних доходов США направить повестку UBS AG для дачи показаний о неизвестных лицах в целях получения информации об американских налогоплательщиках, которые могли владеть счетами в банке Wegelin & Co и других швейцарских банков для уклонения от американских налогов.

Повестка для дачи показаний о неизвестных лицах (повестка «Джона Доу») направлена на получение информации о возможном совершении налоговых правонарушений лицами, чьи личности не установлены.

Согласно соответствующему пресс-релизу, выпущенному Министерством юстиции США, Wegelin и два других швейцарских банков использовали американский корреспондентский счет Wegelin’а в UBS для легализации средств американских налогоплательщиков с их незадекларированных счетов в Швейцарии. Повестка налогового органа направлена на получение записей с корреспондентского счета в UBS с тем, чтобы идентифицировать американских налогоплательщиков, которые владеют или владели счетами в Wegelin или других швейцарских банках.

Напомним, что 03 января 2013 года в Федеральном окружном суде США Wegelin признал свою вину в том, что содействовал американским и другим налогоплательщикам сокрыть более 1,2 миллиардов долларов США на секретных швейцарских банковских счетах и уклониться от уплаты американских налогов.

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены