Компания DS Express, Inc. | Новый законопроект о внесении поправок в закон, направленный на борьбу с легализацией преступных доходов, может обязать банки выявлять сведения о владельцах иностранных трастов.

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

  • Главная
  • Аналитика и практика
  • Новости
  • Новый законопроект о внесении поправок в закон, направленный на борьбу с легализацией преступных доходов, может обязать банки выявлять сведения о владельцах иностранных трастов.

Новый законопроект о внесении поправок в закон, направленный на борьбу с легализацией преступных доходов, может обязать банки выявлять сведения о владельцах иностранных трастов.

Росфинмониторингом был разработан новый законопроект “О внесении изменений в Федеральный закон 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма”, который может обязать банки выявлять сведения об иностранных юридических образованиях (трастах и аналогичных образованиях, учрежденных в иностранных государствах) и их бенефициарных владельцах.

Настоящий законопроект направлен на устранение пробела в российском законодательстве касательно регулирования отношений между российскими банками и  юридическими образованиями, учрежденными в иностранных государствах и не являющихся юридическими лицами в РФ. Закон предполагает вменить в обязанность банкам устанавливать сведения об иностранных юридических образованиях и их бенефициарных владельцах при приёме на обслуживание и в период обслуживания в банках. В отношении иностранного юридического образования  будут устанавливаться наименование, место государственной регистрации, адрес местонахождения, а также сведения о структуре собственности. 

Инициирование Росфинмониторингом изменений в закон, по мнению экспертов, связано с отсутствием иностранных юридических образований в качестве объектов применения антилегализационных мер, а также сведениями о вероятности использования услуг таких компаний коррумпированными лицами. 

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены