Компания DS Express, Inc. | Новые подробности деоффшоризационной стратегии Росфинмониторинга

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Новые подробности деоффшоризационной стратегии Росфинмониторинга

Продолжают поступать новые подробности деоффшоризационной стратегии, разработанной  Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) и одобренной правительством РФ.

В частности, была одобрена инициатива запретить российским налогоплательщикам передавать свои активы под управление трастов, партнерств, фондов и т.п., если те затрудняют установление конечных собственников такого имущества. Соответствующая правовая база должна быть разработана до конца этого года. К июлю ожидается появление положений, регулирующих деятельность на территории России подобных структур без образования юридического лица, зарегистрированных за рубежом. А уже опубликованный законопроект Министерства финансов России о зарубежных контролируемых компаниях предусматривает механизм налогообложения полученной ими прибыли.

Изменения коснутся и регулирования сделок, подлежащих контролю со стороны ФНС России. Предлагается включить в список контролируемых сделок не только операции с иностранными взаимозависимыми лицами, но и транзакции с неаффилированными юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях. Более того, в ежегодном уведомлении фискальных органов налогоплательщики будут обязаны раскрывать сведения о конечных собственниках зарубежных партнеров – оффшорных компаний.

Национальный план по противодействию уклонению от налогообложения и сокрытию бенефициарных собственников также предусматривает разработку к лету 2014 года системы межбанковского обмена сведениями о клиентах, которым отказали открывать счет, с которыми расторгли существующий счет или отказались выполнять операции по нему по причине возникших у банка подозрений в попытке легализации средств, полученных преступным путем. В какой форме будет осуществляться сбор и передача информации: централизовано, путем создания единого реестра, или на уровне самих банков, и будет ли открыт к ней доступ компетентных органов – пока не известно.

На практике же осуществление перечисленных мер опять упирается в проблему отсутствия у России эффективного механизма по получению информации о конечных собственниках на международном уровне. 

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены