Компания DS Express, Inc. | Кипр принял поправки к национальному законодательству о трастах

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Кипр принял поправки к национальному законодательству о трастах

9 сентября 2013 года вступили в силу поправки к Закону о Компаниях, предоставляющих административные услуги и связанные с ними вопросы, от 2012 года (the Law Regulating Companies Providing Administrative Services and Related Matters of 2012) и законодательству о Международных трастах. В частности, предполагается создание реестра трастов, учрежденных на территории Кипра. Внесенные изменения отражают приверженность властей Кипра принятым обязательствам по устранению случаев уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем.

 

Основные положения нововведений приведены ниже.

 

1. Лица, получившие разрешение на предоставление услуг по управлению трастами и доверительной собственностью, теперь должны устанавливать и проверять личность её бенефициарных владельцев, а также собирать информацию о:

  • доверительных управляющих;
  • учредителях траста;
  • бенефициарных владельцах;
  • попечителях, или протекторах (при их наличии);
  • консультантах по инвестициям, налоговых консультантах, бухгалтерах (при их наличии);
  • деятельности траста;
  • других лицах, осуществляющих контроль над доверительной собственностью.

Эта информация подлежит хранению на территории Кипра и будет предоставляться следующим компетентным органам (далее «Компетентные органы») по их требованию:

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра;
  • Коллегия адвокатов Кипра;
  • Ассоциации дипломированных бухгалтеров Кипра.

2. В течение 15 дней с момента учреждения траста (или с даты, начиная с которой траст регулируется законом Кипра) Компетентным органам должны предоставляться следующие сведения о трастах:

  • наименование траста;
  • имена и адреса всех доверительных управляющих;
  • дата создания траста;
  • дата изменений в праве, регулирующего траст;
  • дата прекращения траста.

 

Относительно трастов, уже учрежденных до 9 сентября 2013 года, соответствующие данные должны быть предоставлены в Компетентные органы в течение полугода (т.е. не позднее 9 марта 2014 года).

 

3. Указанные данные будут вноситься в Реестры трастов, вести и хранить которые уполномочены Компетентные органы. Органы вправе обмениваться данными, содержащимися в Реестрах, однако такая информация будет закрытой для публичного доступа.

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены