Компания DS Express, Inc. | Госдума приняла законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Госдума приняла законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», который, по мнению экспертов, способен значительно осложнить жизнь бизнесу, сообщает газета «Коммерсантъ».  

Целью законопроекта проекта является приведение российского законодательства о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денежных средств, полученных незаконным путём, в соответствие требованиям FATF (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями).

Законопроект предлагает поправки в ст. 86 Налогового кодекса. Вносятся изменения, направленные на возможность получения налоговыми органами сведений о наличии счетов и вкладов физических лиц, а также  об остатках денежных средств на счетах и вкладах, которые будут запрашиваться налоговыми органами не иначе как с согласия руководителя регионального управления ФНС России или главы налоговой службы и его заместителей. При этом запрос возможен, если в отношении заинтересовавших ФНС России граждан проводится налоговая проверка. По мнению депутатов, наличие именно таких условий сделает невозможным массовый доступ налоговиков к счетам.

Вносятся изменения, предусматривающее закрепление обязанности налогоплательщика-организации сдавать налоговые декларации через интернет и обеспечить тем самым получение документов из налоговых органов в электронном виде. В течение шести дней организация обязана будет подтвердить налоговому органу факт получения электронных документов. Если такой электронной квитанции не поступит в налоговые органы после 10-ти дней после окончания контрольного срока, то счета организации могут быть заблокированы.

Законопроект предлагает поправки в ст. 193 Уголовного кодекса РФ в части установления уголовной ответственности за  невозвращение из-за границы иностранной выручки, подлежащей обязательному зачислению на счет в российском банке. Так, за невозврат 30 млн рублей устанавливается уголовная ответственность в виде пяти лет лишения свободы. Разбить сумму перевода на несколько мелких не удастся, поскольку размеры платежей по операциям, совершенным в течение года, будут учитываться и суммироваться. Этот же срок устанавливается и за меньшую сумму в случае использования  заведомо ложных документов или фирм-однодневок.

Законопроектом также предложено вернуть в Уголовный кодекс РФ статью «Контрабанда». В качестве наказания за незаконное перемещение наличных денежных средств в валюте РФ или в иностранной валюте, а также дорожных чеков либо внешних или внутренних ценных бумаг, устанавливается либо штраф либо ограничение свободы либо принудительные работы на срок до 4-х лет.

Вводятся поправки и к Кодексу об административных нарушениях РФ. Так, за непредставление информации о движении денежных средств на зарубежных счетах повышается штраф (до максимума - 600 тыс. руб.).

Среди других изменений, вводятся поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,   полученных преступным путем,  и финансированию терроризма". Вводится понятие «бенефициарного (реального) владельца».   Банки будут обязаны  устанавливать всю цепочку собственников принесенных в банк денежных средств, а клиенты будут обязаны сообщать банку о наличии бенефициаров. Более того, банки получат право на своё усмотрение при наличии сомнений в чистоте денежных средств закрыть или не открыть счёт.

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены