Компания DS Express, Inc. | Финансовые организации борются с FATCA

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

Финансовые организации борются с FATCA

Отчет, отражающий результаты нового исследования, проведенного компанией Фенерго, обнаружил, что 65% иностранных финансовых организаций сопротивляются эффективному завершению процесса идентификации клиента в соответствии с Законом США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) в силу различных проблем с их системами клиентских данных.

Исследование было проведено в сентябре прошлого года с участием иностранных финансовых организаций, предоставляющих полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционные, корпоративные, розничные и частные банки. Согласно отчету, влияние FATCA в большей степени отразиться на сфере проверки благонадежности клиентов или процедурах «знай своего клиента». 79% иностранных финансовых организаций ожидают, что FATCA будет иметь высокое или среднее влияние на эти процессы (это означает, что процессы придется переписать, пересмотреть и/или внести в них изменения).

Автор отчета, Фиона Каммингс, заявляет, что исследование выявляет как положительные, так и отрицательные аспекты. Некоторые финансовые организации продвигаются в совершенствовании идентификации и классификации клиентов; до двух третей опрошенных организаций заявили, что они уже запустили все необходимые для этого процессы. Однако, некоторые финансовые организации продемонстрировали серьезные пробелы в данных, которые негативно повлияют на соблюдение положений FATCA.

Отчет иллюстрирует, как иностранные финансовые организации намерены собирать дополнительную информацию и документы. 30% организаций ожидают, что от 5% до 49% их клиентов пройдут процедуру самостоятельной сертификации; 17% ожидают, что более 50% их клиентов пройдут ее; 53% полагают, что мене 4% их клиентов должны пройти самосертификацию на предмет того, являются ли они или нет гражданами США или американскими компаниями; и до 42% иностранных финансовых организаций используют или планируют использовать онлайн-порталы для сбора информационных форм.

Отчет также содержит рекомендации и план для иностранных финансовых организаций, начинающих свой путь к соблюдению FATCA.

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены