Компания DS Express, Inc. | ФАТФ выпустила руководство по оценке рисков в сфере легализации денежных средств

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

ФАТФ выпустила руководство по оценке рисков в сфере легализации денежных средств

ФАФТ разработала руководство, направленное на помощь странам в проведении оценки рисков, связанных с легализацией незаконных денежных средств и финансированием терроризма, на национальном уровне.

Руководство по оценке рисков поможет странам идентифицировать, оценивать и понимать возможные риски в области отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Руководство отражает рискоориентированный подход: если риск понимается должным образом, страны могут применить соответствующие меры, которые отвечают уровню риска. Этот подход, являясь центральным подходом рекомендаций ФАТФ, дает странам возможность уделять первостепенное внимание имеющимся у них ресурсам и эффективно их распределять.

Полный текст руководства доступен здесь.

 

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены