ФАТФ принимает новые стандарты борьбы против отмывания денег

Стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) были пересмотрены с целью усиления защиты финансовой системы путем предоставления правительствам более эффективных инструментов для противодействия финансовым и налоговым преступлениям.

Новый подход, который использовался при пересмотре стандартов, позволит финансовым организациям и представителям других секторов применять свои ресурсы намного более эффективно.  ФАТФ призывает все страны, являющиеся членами Группы, имплементировать эти стандарты в свои национальные системы. Это повысит эффективность национальной системы противодействия отмыванию денежных средств.

В частности, ФАТФ ужесточил требования по прозрачности в сфере банковских транзакций юридических лиц, что означает доступность информации о бенефициарном собственнике компании и контроль компаний, трастов и других юридических лиц или объединений посредством финансовых организаций.

Также расширен перечень правонарушений, связанных с противодействием отмыванию денег, теперь включающий серьезные налоговые преступления. Правонарушения, связанные с контрабандой, также квалифицируются как правонарушения, связанные с таможенными и акцизными платежами.

ФАТФ приступит к проверке имплементации новых стандартов странами-членами с конца 2013 года.