Компания DS Express, Inc. | Банки и другие финансовые посредники в Швейцарии должны будут выполнять повышенные требования due diligence, чтобы предотвратить допуск необлагаемых налогами активов

+7 (495) 956-1727

+7 (812) 570-1564

+38 (044) 278-6714

  • Главная
  • Аналитика и практика
  • Новости
  • Банки и другие финансовые посредники в Швейцарии должны будут выполнять повышенные требования due diligence, чтобы предотвратить допуск необлагаемых налогами активов

Банки и другие финансовые посредники в Швейцарии должны будут выполнять повышенные требования due diligence, чтобы предотвратить допуск необлагаемых налогами активов

29 ноября 2013 года Федеральный Совет Швейцарии поручил Министерству финансов разработать проект дополнительных правил due diligence для банков и финансовых посредников, дабы предотвратить поступление в банковскую систему Швейцарии активов, с которых не были уплачены налоги.

Повышенные требования будут применяться к резидентам юрисдикций, которые не заключили соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией со Швейцарией, в дополнение к уже существующим правилам, противодействующим отмыванию денег.

 

© 1997—2014 DS Express, Inc

84, Spyrou Kyprianou,

2nd floor, Limassol 4004

Cyprus

tel +357 25 731-042

info@dsexpress.com

 

109004, РФ, г. Москва,

ул. Солженицына д.11

тел +7 (495) 956-1727

факс 7 (495) 234-0735

info@dsexpress.com

01001, Украина, г. Киев,

ул. Крещатик, д. 15, офис 149

тел +38 (044) 237-2222

факс +38 (044) 278-6714

kiev@dsexpress.com

 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

Английская наб., д. 52, офис 28

тел +7 (812) 570-1564

факс +7 (812) 325-7235

spb@dsexpress.com

Более подробные контактные данные и схемы проезда Вы найдете в разделе контакты.

© 2015 DS Express Ltd  Все права защищены